Документы
Общий размер загружаемых файлов не должен превышать 50 мегабайт.
1. Анкета клиента
2. Листы согласия
3. Устав в последней актуальной редакции (для Принципала – ЮЛ)
4. Документ подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента
5. Документальное подтверждение уплаты налогового/авансового платежа
6. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности, финансовых вложений (по форме Банка)
7. Анализ 51 счета
8. Протокол одобрения крупной сделки (для Принципала – ЮЛ)
9. Приказ на главного бухгалтера или Договор на оказание бухгалтерских услуг
10. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица
11 Копия страниц паспорта гражданина РФ – единоличного исполнительного органа (все страницы, включая пустые)
12. Копия страниц паспорта бенефициарного (конечного) владельца Принципала
13. Выписка из реестра акционеров (только для акционерных обществ)
14. Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД №0710001) и отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД №0710002) за последние 2 (два) отчетных периода (квартала) и последний завершенный календарный год, предшествующий рассмотрению заявки
15. Налоговые декларации за последний завершенный календарный год, предшествующий рассмотрению заявки и на последнюю отчетную квартальную дату
16. Документ, подтверждающий право пользования помещения по адресу регистрации Клиента, его постоянно действующего органа управления (иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента без доверенности)
17. Другие документы